Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1 дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года;
2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо;
2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
Кворум по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня составил 98,7215%, по вопросу № 5 повестки дня – 98,7208%, по вопросу № 8 повестки дня – 98,5214%. Таким образом, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года»
Формулировка решения по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределить прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года)
и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 326 263
«ПРОТИВ» - 3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 1 повестки дня) недействительными: 23
Вопрос № 2: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года»
Формулировка решения по вопросу № 2: «Дивиденды за 2022 год по всем размещенным акциям не выплачивать (не объявлять)».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 296 337
«ПРОТИВ» – 29 906
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 40
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 2 повестки дня) недействительными: 6
Вопрос № 3: «О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества»
Формулировка решения по вопросу № 3: «Чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года оставить нераспределенной».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 296 383
«ПРОТИВ» – 29 870
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 3 повестки дня) недействительными: 6
Вопрос № 4: «Назначение аудиторской организации Общества»
Формулировка решения по вопросу № 4: «Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (ИНН 5504073790, ОГРН 1025500973508)».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 326 283
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 4 повестки дня) недействительными: 6
Вопрос № 5: «Избрание членов ревизионной комиссии».
Формулировка решения по вопросу № 5: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Баембаева Культай Нурташевна, Барашенко Марина Юрьевна, Лавриненко Наталья Владимировна, Мерзликина Ольга Ивановна, Краевская Ирина Анатольевна».
Результаты голосования:
Баембаева К.Н.: «за» - 11 319 220; «против» - 0; «воздержался» - 266;
Барашенко М.Ю.: «за» - 11 319 220; «против» - 0; «воздержался» - 266;
Лавриненко Н.В.: «за» - 11 319 220; «против» - 0; «воздержался» - 266;
Мерзликина О.И.: «за» - 11 319 229; «против» - 0; «воздержался» - 266;
Краевская И.А.: «за» - 11 319 220; «против» - 0; «воздержался» - 266.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 5) недействительными:
по Баембаевой К.Н. – 15;
по Барашенко М.Ю. – 15;
по Лавриненко Н.В. – 15;
по Мерзликиной О.И. – 6;
по Краевской И.А. – 15.
Вопрос № 6: «Определение количественного состава Совета директоров»
Формулировка решения по вопросу № 6: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 326 278
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 6 повестки дня) недействительными: 11
Вопрос № 7: «Избрание членов Совета директоров».
Формулировка решения по вопросу № 7: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Волобуев Николай Анатольевич, Киселев Василий Федорович, Лавров Борис Александрович, Поляков Иван Викторович, Ушакова Татьяна Викторовна, Ушаков Александр Леонидович, Ушаков Александр Александрович, Шнайдер Владимир Эвальдович, Ярош Сергей Николаевич»
Результаты голосования:
Количество голосов «ЗА»:
Волобуев Николай Анатольевич – 11 290 444;
Киселев Василий Федорович – 11 278 068;
Лавров Борис Александрович – 11 275 375;
Поляков Иван Викторович – 11 295 270;
Ушакова Татьяна Викторовна – 11 335 432;
Ушаков Александр Леонидович – 11 275 375;
Ушаков Александр Александрович – 11 275 375;
Шнайдер Владимир Эвальдович – 11 560 836;
Ярош Сергей Николаевич – 11 275 375;
Тимошин Сергей Валентинович – 0;
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0.
Не голосовали по всем кандидатам: 0.
Нераспределенные голоса: 72 000.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 7 повестки дня) недействительными: 3 051.
Вопрос № 8: «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Формулировка решения по вопросу № 8: «Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 315 593
«ПРОТИВ» – 29 608
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 280
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу № 8 повестки дня) недействительными: 15
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2023 б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993), владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993), владельцы которых имеют право голоса по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров
3. Подпись
3.1. начальник службы безопасности (доверенность от 01.02.2023 № 28-2023)
Е.Н. Толстых
3.2. Дата 03.07.2023г.